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德奥通用航空股份有限公司公告(系列)

来源:http://shanghaitoyexpo.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-02-22 09:32

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年2月15日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年2月14日以邮件送达。出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事一致同意,会议由监事李美霖主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

  一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  与会监事一致同意选举监事李美霖女士任公司监事会主席,任期与本届监事会一致。

  李美霖女士,中国国籍,1989年生,毕业于北京理工大学,本科学历。2012 年10月至今,就职于梧桐投资有限公司,先后担任文秘、总经理助理职位。李美霖女士未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2019年2月14日以邮件方式发出,并于2019年2月15日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,参与本次会议表决的董事7名。经与会董事推选,本次会议由公司董事陈国辉先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  鉴于公司董事会换届选举已完成,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司第五届董事会全体成员选举,同意选举戚勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止,简历详见附件。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

  鉴于公司董事会换届选举已完成,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司战略委员会工作细则》的有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,重新选举了公司董事会专门委员会委员,公司第五届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止;

  成员具体如下:(后附个人简历)(1)战略委员会成员为:戚勇(召集人)、王海秦、曾国军、杨振玲、桂芳;

  (4)薪酬与考核委员会成员为:桂芳(召集人)、戚勇、王海秦、曾国军、杨振玲;

  3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司聘任张文彬先生(后附个人简历)为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经总经理张文彬先生提名,公司董事会聘任董守才先生担任公司副总经理职务,负责家电业务的总体工作开展、聘任宋子超先生担任公司财务总监暨财务负责人职务,以上人员的任期为三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止(后附个人简历)。

  5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长戚勇先生提名,公司董事会聘任董事陈国辉先生兼任公司董事会秘书(后附个人简历),任期三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以公司现有存货及应收账款向银行追加提供担保的议案》

  公司于2018年5月15日向兴业银行广州环市东路支行的贷款17,782.5551万元,借款即将于2019年3月到期,为保障公司的整体运营资金安全和到期债务的平稳过渡,促进公司业务稳定和发展,经与兴业银行友好协商,公司拟向兴业银行广州环市东路支行以应收账款和存货等动产追加保证,应收账款质押金额2738万元,存货抵押金额6825.65万元。

  7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度远期结汇业务额度的议案》

  因公司出口业务所占比重大,主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。目前,受国内产业结构调整、经济状况不稳定等因素的共同作用下,加之贸易战的影响,公司管理层预计未来一段时间,人民币兑美元的汇率双向波动性将更加明显,且波动的时间会拉长。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司计划与银行开展2019年度远期结汇业务,董事会授权管理层每月择机签订远期结汇协议,授权金额不超过7500万美元。

  2、《德奥通用航空股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

  戚勇先生,中国国籍,1974年生,无永久境外居留权,九三学社社员,应用会计与金融理学硕士,中国注册会计师,澳大利亚资深公共会计师。1996年参加工作,先后担任哈尔滨第一机器制造厂财务部会计,黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理,中和正信会计师事务所黑龙江分所合伙人,江苏八达园林股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书,吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、财务总监,龙星化工股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任德奥通用航空股份有限公司总经办主任。戚勇先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  张文彬先生,中国国籍,1966年生,大学本科学历,高级会计师,曾任宁夏恒力集团财务处主管会计、供销处结算科长、财务处副处长,宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、财务部部长、财务总监、董事会秘书,中航文化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书,龙星化工股份有限公司董事、总经理,现任公司总经理职务。张文彬先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  董守才先生,中国国籍,1967年生,无永久境外居留权,工学学士;1990年武汉理工大学(原武汉工学院)模具设计及制造专业和企业管理专业毕业。2006年中山大学MBA研修班毕业,现厦门大学在职硕士研究学位金融学专业在读。1995至今在本公司工作,历任工程师、研发部部长、总工程师,现任公司副总经理。董守才先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  王海秦先生,中国国籍,1957年生,无永久境外居留权,硕士研究生,高级经济师。1982年至2001年在陕西省建行工作。历任省建行处长、信托公司总经理、第二直属支行行长。2001年后分别任职上海友联战略管理中心战略管理部总经理;昆明商业银行执行董事;深圳金湾投资公司副总经理;陕西中实能源集团公司副总经理;龙星化工股份有限公司董事、副总经理。王海秦先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  宋子超先生,中国国籍,1984年生,无永久境外居留权,中国注册会计师。2007年毕业于对外经济贸易大学外语学院朝鲜(韩国)语专业,学士学位。2016年起在职攻读清华大学经济管理学院工商管理硕士(在读)。2008年开始在安永华明会计师事务所审计部门工作,任审计师、资深审计师;2012年至2014年在荷兰威科集团(北京)工作,任高级顾问;2014年至2017年在安永华明会计师事务所中国海外投资业务部任助理总监、副总监。宋子超先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  陈国辉先生,中国国籍,1979年生,无永久境外居留权,大学本科学历,2008年9月至 2010年7月,就读中山大学岭南学院金融学系,攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作,历任信息管理部信息专员、证券法务部主管,证券事务代表,现任公司副总经理、董事会秘书。陈国辉先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  曾国军先生,中国国籍,1977年生,无永久境外居留权,教授,管理学博士,博士生导师,2005年6月毕业于中山大学管理学院并留校任教至今。曾国军先生学识渊博,在公司治理和投融资等领域取得了坚实实践经验和丰硕理论成果,其已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。曾国军先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨振玲女士,中国国籍,1960年7月生,无永久境外居留权,高级会计师,1986年2月河北地质学院经济管理系财会专业大专毕业,2001年7月中山大学管理学院财务专业读书,获得本科学历及经济学学士学位。从事财会工作近40年,先后在山西地矿局214地质队计财科任主办会计,中国雪柜实业有限公司(大型中外合资企业)财务部任主管会计,广东省冶金进出口公司财务部任副经理、经理,广东省广晟冶金集团有限公司任计划财务部部长,广东晟源矿业有限公司任财务总监,现任广州彼岸思精光电系统有限公司任财务总监。杨振玲女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  桂芳女士,中国国籍,1980年生,无永久境外居留权,法学硕士。2006年6月毕业于中国政法大学。2006年8月至2010年9月在北京市嘉源律师事务所担任证券律师,2010年9月至2016年6月在北京市竞天公诚律师事务所担任证券律师,2016年7月至今任北京市高朋律师事务所合伙人,其已取得上海证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。桂芳女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议室。

  5、现场会议主持人:公司董事长因故无法出席会议,由公司半数以上董事推举董事陈国辉主持本次股东大会

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份数额6606.1646万股,占公司总股份数26,520万股的24.91%。

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人,代表有表决权的股份数6,538.7746万股,占公司总股份数26,520万股的24.66%。

  通过网络投票参加本次股东大会的股东7人,代表有表决权的股份数67.39万股,占公司总股份数26,520万股的0.25%。

  公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议,广州锦天成律师事务所章燕律师、兰盼律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案以累积投票方式选举,陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、戚勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下:

  表决结果:同意票【6566.4454】万股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】;其中,中小股东同意股份数【27.6708】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。

  表决结果:同意票【6566.4554】万股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39% 】;其中,中小股东同意股份数【27.6808】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.07%】。

  表决结果:同意票【6566.4454】万股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39% 】;其中,中小股东同意股份数【27.6708】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

  表决结果:同意票【6566.4454】万股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39% 】;其中,中小股东同意股份数【27.6708】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

  2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案以累积投票方式选举曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士当选为公司第五届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下:

  表决结果:同意票【6566.4453】万股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39% 】;其中,中小股东同意股份数【27.6707】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

  表决结果:同意票【6566.4453】万股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39% 】;其中,中小股东同意股份数【27.6807】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

  表决结果:同意票【6566.4453】万股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39% 】;其中,中小股东同意股份数【27.6707】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

  根据《公司章程》第一百四十条规定,公司董事会由9名董事组成,公司第五届董事会现有董事7名,空缺2人,为了便于托管合作方独立表达其真实意愿,保障其的合法权益,待托管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选。

  3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  本议案以累积投票方式选举,李美霖女士、王文玺先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的监事区燕思女士共同组成公司第五届监事会,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下:

  表决结果:同意票【6566.4552】万股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39% 】;其中,中小股东同意股份数【27.6806】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

  表决结果:同意票【6566.4452】万股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39% 】;其中,中小股东同意股份数【27.6706】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

  广州锦天成律师事务所章燕律师、兰盼律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:德奥通用航空股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》,选举出公司第五届董事会、监事会成员,公司董事会、监事会换届选举已完成,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-014)。现将有关情况公告如下:

  董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,独立董事对提名上述候选人事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年1月16日在中国证监会指定中小板信息披露网站巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》。

  公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格,符合所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,也不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司 2019 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

  根据《公司章程》第一百四十条规定,公司董事会由9名董事组成,公司第五届董事会现有7名董事,空缺2人,为了便于托管合作方独立表达其真实意愿,保障其的合法权益,待托管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选,目前不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,且不导致公司董事人数低于公司章程规定人数的三分之二,待补选完毕后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例将符合相关法规及《公司章程》的要求。

  2019年1月16日,公司召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工监事候选人的议案》,分别提名李美霖女士、王文玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事。2019年2月15日公司召开了职工代表大会选举产生职工代表监事区燕思女士为公司第五届监事会职工代表监事。

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员职务的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,且职工代表监事的比例不低于三分之一。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会换届须选举职工代表监事一名。公司于2019年2月15日召开职工代表大会,应到职工代表37人,实到35人,会议由公司工会宣传委员张宏伟先生主持。与会代表经充分讨论表决后形成如下决议:

  经公司工会提名,全体与会职工代表通过举手表决的方式,全票通过选举区燕思女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),任期至第五届监事会届满。

  区燕思,女,1986年出生,汉族,中国国籍。毕业于广东外语外贸大学,本科学历。2010年11月至今,就职于德奥通用航空股份有限公司,新华三大学:重塑IT人才培训价值之道918...。先后担任商务助理、商务经理职位。

  区燕思女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司现任董事、监事也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。返回搜狐,查看更多

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