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上海强生控股股份有限公司公告(系列)

来源:http://shanghaitoyexpo.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-04-14 08:04

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-011

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月4日,公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十次会议。2019年4月9日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事人数为9名,实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经公司总经理提名,董事会聘任刘纯先生为公司副总经理,同时免去其公司财务总监职务,任期至本届董事会任期届满。

  经公司总经理提名,董事会聘任顾宇丹先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满。

  公司独立董事认为:经过对刘纯先生、顾宇丹先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查,认为符合上市公司高级管理人员的任职条件,提名、聘任程序合法。

  为了客观、真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公司拟对下属全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司等单位的部分应收账款全额计提坏账准备。

  本次单项计提应收账款原值总额为19,716,839.28元,累计计提坏账准备19,716,839.28元,坏账计提比例100%,其中累计上年已计提5,482,969.93元,本年按照账龄应计提坏账准备2,495,125.56元,本次单项拟补提11,738,743.79元。上述数据未经审计,最终以审计结果为准。

  公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。公司单项计提应收账款坏账准备后,能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、经营成果,董事会同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

  2018年度公司根据日常经营的需求,为优化公司资产结构,提高资产经济效益,拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的固定资产和无形资产进行报废、处置,相应的2018年公司资产处置金额为-1,354.70万元。其中2018年度拟报废的固定资产账面原值60,623.90万元,账面净值16,550.41万元,确认资产处置损益为-1,695.20万元;2018年度拟处置的无形资产账面原值为388.51万元,账面净值364.26万元,确认资产处置损益为340.50万元。上述数据未经审计,最终以审计结果为准。

  公司对上述固定资产和无形资产的处置符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,是公司资产管理和日常运营需要,有利于更加真实、客观、公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况和资产价值,董事会同意公司本次非流动资产处置事项。

  根据公司开展内部控制与风险防控体系建设的要求,积极落实公司制度管理体系动态化管理要求,结合执行国家五部委的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,现对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度》予以修订。《上海强生控股股份有限公司内部控制制度》分为总则和实施细则两个部分,其中《上海强生控股股份有限公司内部控制制度(总则)》属于公司基本管理制度,由公司董事会和监事会审议通过;《上海强生控股股份有限公司内部控制制度(实施细则)》属于具体实施规章,由公司经营层审议。

  本次董事会对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度(总则)》予以审议同意。

  刘纯,男,1975年7月出生,大学本科,金融学学士,中共党员,高级会计师。现任上海强生控股股份有限公司财务总监。曾任上海巴士实业(集团)股份有限公司财务部科员、财务部经理助理,上海巴士新新汽车股份有限公司副经理,上海巴士实业(集团)股份有限公司财务部副经理,上海久事(集团)有限公司外派财务经理(上海公共交通卡股份有限公司),上海久事(集团)有限公司外派财务经理(上海申铁投资有限公司),上海强生控股股份有限公司计划财务部经理。

  顾宇丹,男,1977年1月出生,大学本科,学士学位,中共党员,工程师。现任上海公共交通卡股份有限公司副总经理。曾任上海巴士(集团)股份有限公司营运业务部科员、经理助理,上海巴士四汽公共交通有限公司总经理助理、副总经理,上海巴士第三公共交通有限公司副总经理,上海巴士客车维修有限公司副总经理、党委书记、总经理,上海公共交通卡股份有限公司市场总监。

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-012

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月26日,公司以信函方式通知召开第九届监事会第八次会议。2019年4月9日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的监事人数为3名,实际出席会议的监事人数为3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  为了客观、真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公司拟对下属全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司等单位的部分应收账款全额计提坏账准备。

  本次单项计提应收账款原值总额为19,716,839.28元,累计计提坏账准备19,716,839.28元,坏账计提比例100%,其中累计上年已计提5,482,969.93元,本年按照账龄应计提坏账准备2,495,125.56元,本次单项拟补提11,738,743.79元。上述数据未经审计,最终以审计结果为准。

  公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定,单项计提应收账款坏账准备的审批程序合法合规,依据充分。本次单项计提应收账款坏账准备后能够更加真实地反映公司的资产状况,同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

  2018年度公司根据日常经营的需求,为优化公司资产结构,提高资产经济效益,拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的固定资产和无形资产进行报废、处置,相应的2018年公司资产处置金额为-1,354.70万元。其中2018年度拟报废的固定资产账面原值60,623.90万元,账面净值16,550.41万元,确认资产处置损益为-1,695.20万元;2018年度拟处置的无形资产账面原值为388.51万元,账面净值364.26万元,确认资产处置损益为340.50万元。上述数据未经审计,最终以审计结果为准。

  公司本次对非流动资产处置,符合《企业会计准则》的规定。本次非流动资产处置是基于谨慎性原则而做出的,能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次非流动资产处置事项。

  根据公司开展内部控制与风险防控体系建设的要求,积极落实公司制度管理体系动态化管理要求,结合执行国家五部委的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,现对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度》予以修订。《上海强生控股股份有限公司内部控制制度》分为总则和实施细则两个部分,其中《上海强生控股股份有限公司内部控制制度(总则)》属于公司基本管理制度,由公司董事会和监事会审议通过;《上海强生控股股份有限公司内部控制制度(实施细则)》属于具体实施规章,由公司经营层审议。

  本次监事会对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度(总则)》予以审议同意。

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-013

  2019年4月9日,公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第八次会议,分别审议通过《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备的议案》,现将具体情况公告如下:

  为了客观、真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公司拟对下属全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司等单位的部分应收账款全额计提坏账准备。

  本次单项计提应收账款原值总额为19,716,839.28元,累计计提坏账准备19,716,839.28元,坏账计提比例100%,其中累计上年已计提5,482,969.93元,本年按照账龄应计提坏账准备2,495,125.56元,本次单项补提11,738,743.79元。上述数据未经审计,最终以审计结果为准。

  1、公司下属全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司拟对涉及菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司等458家单位的应收账款全额计提坏账准备。

  本次单项计提应收账款原值总额为18,296,194.61元,累计计提坏账准备18,296,194.61元,坏账计提比例100%,其中累计上年已计提4,684,048.76元,本年按照账龄应计提坏账准备2,415,125.56元,本次单项补提11,197,020.29元。

  除上述已列的金额占比最大的5家单位外,剩余453家单位的应收账款金额总共为1,465.45万元,每家应收账款金额均未超过30万元。

  本次单项计提的主要原因为:账龄较长均明显超过公司汽车租赁业务正常结算周期;客户或存在失信和其他涉诉等情况;因被执行人自身现状差,导致强制执行难度大;经评估应收账款回收难度较大等。

  2、公司下属全资子公司上海强生广告有限公司对上海触屏广告有限公司(触动传媒)应收账款余额合计631,915.00元,由于债务单位宣告破产,经评估应收账款回收难度较大,故全额计提坏账准备,其中2017年末已计提90,191.50元,本期单项补提坏账准备541,723.50元。

  本次单项计提应收账款坏账准备系公司根据《企业会计准则》规定、遵循谨慎性会计原则进行的会计处理,符合实际情况。单项计提的应收账款坏账准备11,738,743.79元计入公司2018年度当期损益,将减少公司本期利润总额11,738,743.79元(数据未经审计,最终以审计结果为准)。公司单项计提应收账款坏账准备后,能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、经营成果。

  公司已责成相关单位及职能部门进一步做好债务人情况的跟踪、核查,采取多种方式加大力度催收债权,继续努力回收上述应收款项,维护公司利益。

  2019年4月3日,审计委员会审议了《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备的议案》并同意提交董事会审议,4月8日审计委员会出具了关于该事项的审核意见。2019年4月9日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过了该议案。同日,公司第九届监事会第八次会议也审议通过了该议案。本次单项计提应收账款坏账准备对公司本期利润影响未达公司最近一个会计年度经审计净利润50%,故无需提交公司股东大会审议。

  公司本次拟对2018年度单项计提应收账款坏账准备是基于会计审慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次单项计提应收账款坏账准备后,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况。同意本次单项计提应收账款坏账准备。

  公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。单项计提应收账款坏账准备的审批程序合法合规。单项计提应收账款坏账准备后,能够更加公允地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。根据前述意见,同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

  公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。公司单项计提应收账款坏账准备后,能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、经营成果,董事会同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

  公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定,单项计提应收账款坏账准备的审批程序合法合规,依据充分。本次单项计提应收账款坏账准备后能够更加真实地反映公司的资产状况,同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-014

  2019年4月9日,公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第八次会议,分别审议通过《关于2018年度非流动资产处置损益的议案》,现将具体情况公告如下:

  公司根据《企业会计准则》和相关制度规定,按照资产管理的常规安排和日常经营的实际需求,为优化公司资产结构,提高资产经济效益,拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的固定资产和无形资产进行报废、处置,相应的2018年公司资产处置损益为-1,354.70万元(数据未经审计,最终以审计结果为准)。

  2018年度拟报废的固定资产账面原值60,623.90万元,账面净值16,550.41万元,相应资产处置损益为-1,695.20万元。具体报废固定资产情况表如下:

  2018年度拟处置的无形资产账面原值为388.51万元,账面净值364.26万元,相应资产处置损益为340.50万元,具体处置无形资产情况表如下:

  上述固定资产和无形资产报废、处置符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,是公司资产管理和日常运营需要,有利于更加真实、客观、公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况和资产价值,有利于提升企业今后的发展质量。

  本次非流动资产处置损益将减少公司2018年度利润总额1,354.70 万元(数据未经审计,最终以审计结果为准),未达公司最近一个会计年度经审计净利润50%,故无需提交公司股东大会审议。2017年公司资产处置损益为-1321.43万元,故公司2018年资产处置损益相较2017年无异常波动。

  2019年4月3日,审计委员会审议了《关于2018年度非流动资产处置损益的议案》并同意提交董事会审议;4月8日,审计委员会出具了关于该事项的审核意见。2019年4月9日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过了该议案。同日,公司第九届监事会第八次会议也审议通过了该议案。

  公司本次对2018年度非流动资产处置符合《企业会计准则》的要求,符合公司非流动资产的实际情况和相关政策规定,对非流动资产处置的审批程序合法合规,依据充分。淘宝刷单兼职怎么做?手机刷单赚钱可靠吗?手机,本次对非流动资产处置后能够更加真实地反映公司的资产状况,同意公司本次对非流动资产处置。

  公司本次对2018年度非流动资产处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。本次非流动资产处置的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司对本次非流动资产的处置。

  公司对上述固定资产和无形资产的处置符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,是公司资产管理和日常运营需要,有利于更加真实、客观、公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况和资产价值,董事会同意公司本次非流动资产处置事项。

  公司本次对非流动资产处置,符合《企业会计准则》的规定。本次非流动资产处置是基于谨慎性原则而做出的,能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次非流动资产处置。

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-015

  本公司董事会于2019年4月9日收到公司副总经理程林先生递交的书面辞职报告。程林先生因工作调整原因,申请辞去本公司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,程林先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,公司董事会已接受程林先生的辞职请求。

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